Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. Принятие решения о совершении АО «Главная дорога» сделки – заключение договора о предоставлении поручительства.
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2. Принятие решения о совершении АО «Главная дорога» сделки – заключение договора поручительства.
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
3. О предложении общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
8. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка их предоставления.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Предложить общему собранию акционеров АО «Главная дорога» рассмотреть вопрос о даче согласия на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества (Вискребенцовой И.Г., Кербера С.М., Климарева Н.В., Никитина С.А.)
1. Заключение договора о предоставлении поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» на условиях, указанных в решении по первому вопросу повестки дня настоящего Протокола.
2. Заключение договора поручительства с Акционерным обществом «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО «БАНК СГБ») на условиях, указанных в решении по второму вопросу повестки дня настоящего Протокола.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 августа 2023 г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384), лицензия, выданная ФСФР России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года без ограничения срока действия).
Определить, что решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор».
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.
2. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 31 июля 2023 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров либо направления заказного письма.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Главная дорога»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Главная дорога»;
- пояснительная записка в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 01 августа 2023 года по 22 августа 2023 года с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №2).
Формулировка решений, принятых по первому - второму вопросам повестки дня не относятся к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Собственным перечнем инсайдерской информации Акционерного общества «Главная дорога», утвержденным приказом Директора АО «Главная дорога» от 01.04.2021 № ГД-Пр-2021-3, в связи с чем информация не раскрывается.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.07.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 212 от 21.07.2023 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата « 21 » июля 20 23 г. М. П.